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1月13日上午9时,全国迄今涉案人数最多、涉及区域最广、涉案金额最大的4100亿元跨境汇兑型地下钱庄案在兰溪市人民法院一审公开开庭。

2015年,浙江公安机关通报:浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。

原标题:浙江开审涉案金额逾四千亿地下钱庄系列案,有银行员工卷入

澎湃新闻记者 张刘涛 通讯员 吴昕

曾引起广泛关注的“全国最大地下钱庄案”有最新进展。13日上午,浙江金华兰溪市法院开庭审理这一系列案件中的赵某团伙买卖外汇涉嫌犯罪案。

这不仅是迄今我国涉案人数最多、金额最大的汇兑型地下钱庄案,也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案。

2015年10月30日,浙江金华“9·16”专案组民警展示大量的银行卡、公章及U盾等地下钱庄作案工具。 警方供图

澎湃新闻从庭审中了解到,这桩“全国最大地下钱庄案”中出现正规银行工作人员的身影。为了谋取不正当利益,被告人向银行工作人员行贿,从而得到“照顾”。

该案进入警方视线始于2014年9月。当时,中国人民银行反洗钱部门向公安部经侦局提供线索。经初步核查,浙江义乌宇富物流有限公司等账户存在大额资金跨境转移的可疑情况,转移资金规模数千亿元,符合地下钱庄特征。公安部将该案定为督办案件,移交金华市公安局侦办,代号“9·16专案”。

专案组经两个月侦查,发现该地下钱庄的蛛丝马迹。调查显示,义乌宇富物流有限公司由赵某在香港注册,同时成立的还有数十家公司。

警方发现,赵某成立的数十家空壳公司都开通NRA(Non-ResidentAccount,指境外机构按规定在境内银行开立的境内外汇账户,又称非居民账户)。专案组核实,2013年1月以来,赵某利用NRA跨境转移人民币数千亿元,交易对手14000余个,遍布北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。其中,与团伙交易金额在10亿以上有21人,1亿以上的610人,5000万以上的1128人。

由于这种地下钱庄的犯罪资金流动量大,收益堪称暴利。专案组从一名嫌疑人电脑中提取到的电子账本显示,每日收益通常在5万以上,最多一天达153万元,每月平均利润200万左右。

随后,依附在赵某周围的6个大型犯罪团伙逐渐进入警方视线。2014年12月15日,在公安部、国家外汇管理局、中国人民银行统一部署下,浙江、广东等7省公安机关联合出击,将这个地下钱庄帝国摧毁。

13日,作为系列案中最重要的一环,赵某团伙9人走上被告席,案件由兰溪市法院异地管辖,公开审理。

公诉机关审查查明,2011年以来,绍兴诸暨市人赵某伙同妻子郑某(同案受审)在义乌成立义乌迪而进出口有限公司,雇佣沈某、陈某、杨某等7人(均同案受审),从事非法买卖外汇。同时,赵某还利用本人及妻子和员工的名义,在境内和香港注册60多家公司,非法从事外汇买卖。经金华安泰会计师事务所司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月,赵某等人累计非法购买外汇总额48.3274亿美元,累计非法售出外汇48.1422亿美元。

公诉机关还指控,2013年12月至2014年6月,赵某为谋取不正当利益,在交通银行金华分行从事外汇业务过程中,得到该行国际业务部副总经理韦某(另案处理)的照顾,多次向韦某行贿,累计达52万元。2014年3月至2014年5月,赵某为谋取不正当利益,在向中国建设银行宁波分行购汇过程中得到该行客户经理王某(非国家工作人员,另案处理)的照顾,三次向其行贿,累计13.8万元。案发后,赵某在羁押期间,主动向公安机关供述其向韦某、王某行贿的犯罪事实。

法庭表示,将择日宣判。

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